佛山最大电信诈骗案：电话50万次得手千次
2012-07-12 11:18:37   来源：Chinaz   评论：0 点击：

　　“电话组成员穿着时髦，住高档小区，他们今年就拨打诈骗电话50万次以上，成功作案超过1000起。”昨日上午，禅城公安分局通报：历时半年打掉一个特大电信诈骗团伙，抓获42嫌犯，涉案金额2000多万元。这是佛山公安机关近年来破获的最大电信系列诈骗案。目前21名嫌疑人已执行逮捕。
　　
　　6个电信诈骗团伙被打掉
　　
　　昨日上午的新闻发布会上，被警方缴获的该团伙银行卡、电话卡、个人身份证、手机、转账U盾等铺满了会议桌，有数千张之多，有一张身份证后夹了多家银行的银行卡，办案民警表示这是套卡。记者注意到，多张身份证显示，其拥有者是90后的年轻人。
　　
　　办案民警透露，今年初，禅城每月电话诈骗的警情有近150宗。经摸查，专案民警发现一伙茂名电白籍人员有嫌疑，随后打掉6个电信诈骗团伙。随着主犯杨某的落网，其巨大的电话诈骗犯罪网络浮出水面。
　　
　　最终收网是在7月5日，专案民警兵分5路，在电白、广州、顺德等地抓获钟某德等20名嫌犯，起获赃款21万多元，银行卡600多张。
　　
　　涉案金额从3000元到数十万
　　
　　“这个涉案资金达数千万元的跨区域电信诈骗集团，竟然是从几起涉案金额3000元到数十万元不等的案件做起的。”办案民警说，其中被一香港人就被骗了60多万元。
　　
　　这一犯罪网络在今年内，打诈骗电话50万次以上，成功作案超过1000起，诈骗资金数千万元。警方打掉6个电信诈骗团伙，抓获42嫌犯，缴获作案用个人信息20000多条，银行卡3400多张、个人身份证1100多张、手机100多台、账簿20多本，赃款人民币50多万元，经估算，涉案金额2000多万元。
　　
　　案例
　　
　　嫖娼被抓借担保费？骗你没商量
　　
　　今年2月，禅城的欧先生（化名）接到自称是其朋友阿强的电话，男子称他有5个朋友在广州嫖娼，被公安查获，要缴8000元担保。欧先生汇入8000元。后对方称还需要10000元。欧先生又存入6000元。无独有偶，身在新加坡的事主DANNY（化名）称其在今年2月8日被1名男子打电话冒充其朋友诈骗35万元。
　　
　　警方揭秘
　　
　　电信诈骗团伙如何运作？
　　
　　“他们分电话组、取款组。每组人均有1个上线，即幕后老板。电话组老板（杨某术、杨某德）与取款组老板（钟某德、钟某轩）单线联系，每人操纵七八个电话或取款的小组，各小组成员不相熟。”禅城公安刑侦大队副大队长熊伟说。
　　
　　警方透露，顺德容桂抓获的电话组老板杨某术、杨某道、杨某德；取款组中的钟某德、钟某轩都是亲兄弟。小组成员中，还有多名是亲属、裙带关系，一旦其中有一个人赚得钱后，他们就会拉其他亲属入伙。
　　
　　电话组：每人每天打300个诈骗电话
　　
　　电话组成员先通过非法途径获得目标当事人的个人信息，打电话谎称自己是熟人某某，因更换了联系方式，打电话来提醒当事人改存号码。如果当事人毫无察觉，犯罪分子便会过一段时间再次拨打电话，称在某某地方因嫖娼（或车祸）被抓获，急需交纳罚款，但又不想让家人知道。
　　
　　“电话组一般租住的是高档小区，一般只住10-15天，不停地换地方。每人一间房，保证打电话要安静。每人每天大约要打300个电话。”熊伟说，他们穿着时髦，有时还一起到外面搞活动。
　　
　　取款组：每人持有150-200张银行卡
　　
　　骗到事主后，电话组老板联系取款组负责人，后者发短信给取款组的成员，取款组成员立即到柜员机取钱。整个过程短的不到10分钟，长的也不到半小时。据悉，取款组成员每人持有150-200张银行卡，并编号存放好。
　　
　　该团伙最后会将骗到的赃款按“技术难度”分成。骗到钱后，取款组老板会留下10%赃款，而取款者会留下3%；剩下赃款的87%由电话组成员与电话组老板平分。打电话的成员一般年纪较轻，培训一周后，就能“上岗”。