美监管部门估计渣打银行隐藏交易代码共交易6万次
2012-08-16 10:35:00   来源：新华网   评论：0 点击：

　　纽约州金融管理部门日前曾发布消息称，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。
　　
　　《纽约时报》报道，美国严密监控与伊朗银行的金融交易，将特定伊朗机构列入金融制裁名单，担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。
　　
　　按照纽约州金融管理部门的说法，银行间资金往来的交易记录会显示特定代码，用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去（代码）信息”，以“未命名”等短语代替，躲避交易面临制裁的风险。
　　
　　美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段从事美方所谓的违规交易。
　　
　　监管当局估计，截至财政部发布禁令，渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，获得数以亿计美元的利润。(新华)