汇丰洗黑钱后再陷丑闻 涉嫌为毒贩逃税
2012-11-22 11:33:09   来源：第一新闻网   评论：0 点击：

　　继此前因卷入“洗黑钱”风波而被美国监管部门调查后，汇丰控股(00005.HK)再次陷入丑闻。据外媒报道，汇丰可能涉嫌为毒贩逃税，目前正接受调查。汇控此前刚为潜在的洗钱问题罚单拨备15亿美元，并称最终罚款可能远远高于这个数字。

　　此前刚因卷入“洗黑钱”风波而被美国监管部门调查的汇丰控股，又一次传出新的丑闻。根据英国《每日电讯报》报道，本周有知情人士向英国皇家税务及海关部提供了一份名单，当中列出了汇丰在英属泽西岛4388名英国客户的资料，当局怀疑汇丰协助客户开设离岸户口逃税，其中包括大毒贩和涉及诈骗案的银行家。

　　据悉，知情者向税务及海关部提供的名单上包括那些离岸户口持有人的姓名、地址和账户纪录，调查人员已经基本上掌握了每一个客户的详细资料。名单上4388名英国客户的存款总额高达约7亿英镑。另外还有多个可疑户口，存款数字高达6位数字，但账户持有人申报的地址却是英国一些相对贫穷的地区。

　　调查人员现正深入调查每一个户口，然后才决定进一步行动。汇控发言人表示，基于保密责任，不会评论相关报道，也不会确认或否认相关人士是否是该行的客户，但会配合监管机构的调查。

　　汇控今年以来丑闻不断。早在今年7月，美国国会参议院发布一份调查报告，称汇丰银行涉嫌帮助墨西哥、伊朗、古巴、沙特阿拉伯和叙利亚等国非法转移资金，甚至与一些毒贩和恐怖组织有业务往来，集团可能因此而面临一笔巨额罚款。

　　根据汇控本周一公布的第三季度报告，继夏季为潜在的洗钱问题罚单拨备7亿美元之后，集团又为此增加了8亿美元的拨备，总共拨出15亿美元以覆盖可能面临的巨额罚款。汇控行政总裁欧智华还称，尚未与美国有关部门就罚款达成一致，并警告最终罚款可能“远远高于”15亿美元。集团另外还增加了3.53亿美元以覆盖不当销售产品而导致的赔偿金。

　　此前有消息称，汇控可能将所持有的中国平安(02318.HK)15.5%的H股股份全部或部分转让给泰国正大集团旗下的投资公司正大环球。市场人士表示，汇控目前面临巨额罚款，再加上临近年底银行的资本金本来就较为紧张，如果确实减持也并不意外。