汇信行非法吸收公众存款案终结
2016-11-28 16:51:49   来源：网贷３１５   评论：0 点击：

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　　近日，线下理财平台“汇信行”非法吸收公众存款案，经黔南州中级人民法院二审审理终结，维持都匀市人民法院一审判决：依法判处赵洪兵等8人犯非法吸收公众存款罪，其中罪行最重者赵洪兵被判处有期徒刑九年，罪行最轻者夏小琼被判处有期徒刑二年零六个月，并将8名罪犯在实施非法吸收公众存款犯罪中的违法所得依法予以追缴，退还集资参与人。

　　“汇信行”非吸一案，涉案金额逾7.22亿元，涉及参与集资的群众1.5万余人次。

　　据媒体报道，今年8月1日，黔南州中级人民法院发布消息，经该州都匀市人民法院、福泉市人民法院、独山县人民法院、龙里县人民法院分别审理后，对“汇信行”系列非法吸收公众存款案进行一审宣判，12名被告被判有期徒刑九年以下不等刑罚。一审宣判后，被告人均不服，提出了上诉。

　　案件回顾：

　　自2013年起，“汇信行”实际控制人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12人，以汇信行等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具，以“居间服务”为名，以社会不特定公众为对象，以月息1.5%至2%为诱饵非法吸储，再转借第三方，并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居间服务费等费用，以此赚取差价。

　　2014年2月，赵、张等人商议后，在密集的都匀市云宫花城公交车站台旁开设汇信行都匀一分公司，3月又在都匀红旗新村繁华地段开设汇信行都匀二分公司。

　　随后，为扩大吸收存款规模，又相继在福泉市、独山县、龙里县等繁华地段设立3个分公司，通过高息诱饵，共变相吸收公众存款1.37亿余元，数额巨大;涉及参与集资的群众3千余人次，受害人数众多。

　　8月1日，都匀市法院、福泉市法院、独山县法院、龙里县法院以犯非法吸收公众存款罪，一审判处赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12名被告人有期徒刑九年以下不等刑罚。一审宣判后，赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等10名被告人均不服，提出了上诉。