承诺每天1.3%分红的比特币平台疑跑路
2017-01-10 17:42:47 来源：网贷中国 评论：0 点击：
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作为“明星投资品”的比特币，也成为了骗子平台忽悠投资者的一大标的，类似比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者了解到，近日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚闪”）已经出现兑付危机，疑似跑路，该平台曾代客操盘比特币投资，承诺给投资者固定分红以及随时提现。但在1月5日，“亚闪”不仅停止分红，网站也已经关闭，疑似带着投资者的上亿元资金出逃。在律师看来，亚闪平台集资诈骗举动十分明显，投资者应该联合起来尽早报案。
运行9个月 疑似关网跑路
“做金融投资做了很多年，第一次栽给这家诈骗机构。”一位名为李铭（化名）的维权投资者向北京商报记者感慨道。
2016年12月，李铭和几个朋友通过朋友介绍投资了“亚闪”平台，刚开始并不太相信这家平台，觉得这是明显的诈骗平台，但进了一个亚闪投资群观察了一周，发现很多投资者都收到了分红，没有经受住诱惑，李铭也试探性地投资了一两枚比特币。“刚开始前几周每天都能收到1.3%-1.4%的分红，之后便加大了投资。”据李铭介绍，他和他的朋友一共投资了200枚比特币，按照去年12月最低价格5227元/枚计算，投资金额至少也达百万元，现在却连本金都拿不回来了。
李铭称，“亚闪”主要通过建立若干微信群的方式拉拢社会投资人，投资人在火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买比特币，然后将买进的比特币转账委托给“亚闪”，由“亚闪”操盘去炒，同时，“亚闪”承诺不论币价涨跌每天以比特币的形式给投资人分红返利1.3%，本金随时可以取现。
“最初几个月‘亚闪’给会员的分红都于凌晨0点30分左右准时转到比特币交易平台，投资者可以卖掉兑现成人民币提到银行账户。但运行了9个月后，在2017年1月3日-4日，‘亚闪’分红开始拖延，并于1月5日中午突然关闭网站，目前会员网站依旧无法登录进去。”李铭说道。
值得一提的是，自2016年以来，比特币行情十分火爆，近一年比特币从2400点最高涨至逼近9000点，累计涨幅超过270%，秒杀国内众多投资品。然而在1月6日，比特币三家交易平台遭到了央行以及地方监管部门的约谈，比特币价格应声大跌，而“亚闪”也是在这一次大跌中开始出逃。
北京商报记者了解到，像李铭这样的维权投资者并不少，记者所在的维权群近几日一直有投资者加入，目前人数逼近440人。据“亚闪”投资人介绍，类似这样的维权群还有很多，此案涉及金额至少上亿元。
与不少诈骗公司利用线下推广不同的是，“亚闪”主要通过微信群的模式进行营销，这样导致投资者连“亚闪”负责人是谁也并不清楚。“我们根本找不到‘亚闪’的负责人，都是通过介绍人引荐进来投资的。”李铭说道。
北京商报记者也从“亚闪”营销信息中看到，推销方式与传销十分类似，“您可选择每天提取分红和市场奖金。其中市场奖金分为五代：第一代领导人可以获得6%的奖金；第二代领导人可以获得4%的奖金；第三代3%；第四代2%；第五代1%，另外平台设置推广分红，每天只要到社交网站上宣传比特币闪电交易，完成后截图上传就可以得到0.1%的推广奖励。”营销信息中这样写道。
目前投资者提供的“亚闪”网站都无法打开，记者搜索到，目前网络中仍有一家名为“比特币亚洲闪电交易”的网站，但联系到网站运营者王某时，王某称，该网站是他个人的网站，跟“亚闪”没有关系，他的网站没有收过投资者一分钱。
涉嫌集资诈骗
在专家看来，“亚闪”属于明显的诈骗行为。黄金钱包首席研究员肖磊表示，“亚闪”属于明显的诈骗行为，先给你分红，吸引你继续投入，最后等资金量达到一定程度的时候，这类平台会卷款潜逃，这种诈骗行为不仅发生在比特币行业，国内很多行业也都出现过。
苏宁金融研究院高级研究员薛洪言同样表示，从运作模式上看，这个平台具有典型的诈骗平台特征，即以绝对高息（日息1.3%，折合年息474.5%）诱惑投资者，持续运营一段时间并正常付息，一方面吸引更多的投资人，一方面诱导存量投资者投入更多的资金，最后某个突发因素导致骗局模式难以为继，平台跑路。
实际上，“亚闪”的利润来源同样站不住脚。“亚闪”营销信息提到，随着近期比特币市场价格的大幅震荡，圈内逐渐兴起一种新职业，俗称“搬砖”，这些“搬砖”的搬运工们每天关注各大比特币交易平台，一旦发现差价，即从价低的平台买入比特币，转到价高的平台售出，从中牟取差价利润，这就是“亚闪”的利润来源。
肖磊表示，通过比特币交易平台进行套利的成本非常高，需要有硬件和软件的支撑，属于程序化交易。如果真的可以达到套利的水平，就不会向市场去募集资金了。这种赚差价的行为，任何市场都存在，但主要看的是成本和空间，比特币市场空间一度比较大，各平台的报价有较大的差异，但目前慢慢趋于一致，套利空间越来越小。很多套利实际上是利用衍生品市场，比如一些平台有期货形式的杠杆类做空，降低了套利的成本，但这都非常专业，需要硬件和软件以及人员配合，一旦组建起来，其成本非常高，甚至需要数百万元，而一旦套利空间消失，平台开始限制买卖的频繁程度，或者说提升交易费用等，都会让这种套利直接亏损。因此所谓的比特币跨平台套利，是被高估了的，很多人实际上只是借助这个说辞，去忽悠投资者罢了。
薛洪言表示，就“亚闪”给投资人解释的盈利模式来看，本身也不具有可持续性。各个比特币交易平台之间虽然存在价差，但没有人能保证价差的大小以及价差能持续多久，在这种情况下向投资人承诺每天1.3%的分红，本身就暴露了该平台在运作模式上缺乏起码的论证，诈骗本意非常明显。
律师称应尽快报案
对于投资人而言，律师建议应尽早去公安机关报案。北京寻真律师事务所律师王德怡表示，根据我国法律的规定，任何投资都是不能保证收益的，承诺每日返利分红1.3%肯定不符合正常的商业逻辑。投资者应当查询“亚闪”的网站是否经过合法备案，其交易资金是通过何种渠道汇出，收款方是哪家。从目前的情况来看，这些微信群的组织者用高收益诱骗投资者参与交易，在投资者发现问题后迅速消失，且交易资金通道和去向均不明，上述特点说明其行为涉嫌诈骗，建议投资者联合向公安机关报案。
北京大成律师事务所互金委员会副主任肖飒表示，公检法机关会认定这个平台的行为涉嫌诈骗。投资者应当将自身与平台之间的合同找到，然后收集与平台非法行为相关的数据材料，及时到平台注册地公安机关报案。另外，如果犯罪嫌疑人或者嫌疑单位已经逃匿，可以申请检察院介入调查，把涉案财产封存。“1月5日，《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》发布，正好可以适用重大金融诈骗案件嫌疑人逃匿的情况，及时给被害群众返还资金，没收嫌疑人的其他资产。” 肖飒说道。
两种正规渠道投资比特币
值得一提的是，目前国内的监管层并没有明令禁止比特币交易的存在，但是投资者还是应该选择正规的投资渠道。1月6日央行发布的公告中也重申，根据《关于防范比特币风险的通知》，比特币是特定虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资、自担风险、维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。
王德怡表示，目前在我国从事比特币等虚拟货币交易的行为，法律并没有完全禁止，投资者可以将其作为互联网上的商品进行买卖，应当自担风险。不过，投资者参与任何交易，首先应当在确保交易合法有效的前提下进行，勿必审核对方主体资格、资金渠道、交易模式等，并要签订书面的交易协议书。
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